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Geldwäsche; Erstattung einer Verdachtsmeldung
Beschreibung

Das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten – kurz Geldwäschegesetz (GwG) – hat zum Ziel, kriminelles Vermögen, das aus schweren Straftaten stammt, im Geldverkehr aufzuspüren. Dazu ist es notwendig, dass das legale Wirtschaftssystem Sicherungsvorkehrungen trifft. Dies gilt auch für Maßnahmen zur Verhinderung der Terrorismusfinanzierung.

Ein zentrales Element ist hierbei die Erstattung von Verdachtsmeldungen. Damit soll es den Strafverfolgungsbehörden ermöglicht werden, schwere Straftaten aufzuklären und illegales Vermögen einzuziehen und den rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben.

Adressaten der Verdachtsmeldung sind:  

  • das Bayerische Landeskriminalamt, Sachgebiet 626 und
  • das Bundeskriminalamt, Financial Intelligence Unit Deutschland (FIU).

Unter "Formulare" finden Sie den Verdachtsmeldebogen des Bundeskriminalamts zur Erstattung von Verdachtsmeldungen mit Anlagen.

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