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Geldwäsche; Erstattung einer Verdachtsmeldung
Beschreibung

Das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten - kurz Geldwäschegesetz (GwG) - hat zum Ziel, kriminelles Vermögen, das aus schweren Straftaten stammt, im Geldverkehr aufzuspüren. Dazu ist es notwendig, dass das legale Wirtschaftssystem Sicherungsvorkehrungen trifft. Dies gilt auch für Maßnahmen zur Verhinderung der Terrorismusfinanzierung.

Ein zentrales Element ist hierbei die Erstattung von Verdachtsmeldungen.

Adressat der Verdachtsmeldung ist die Generalzolldirektion, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen [Financial Intelligence Unit (FIU)], Postfach 850555, 51030 Köln.

Unter "Formulare" finden Sie die zu nutzenden amtlichen Meldeformulare zur Abgabe von Verdachtsmeldungen.

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